Сотрудники Службы безопасности Украины пресекли в Кременчуге деятельность межрегионального конвертационного центра.
Конвертцентр обслуживал более тридцати коммерческих и коммунальных структур из Полтавской, Днепропетровской и Кировоградской областей.
Предпринимателям оптово-розничной торговли "конверт" организовывал бестоварные операции с фиктивными фирмами, переводил средства в наличные для уклонения от уплаты налогов.
Общий объем средств, "отмытых" в течение 2015-2016 годов через конвертационный центр, составил более 110 млн. грн.
Организатора конвертцентра правоохранители задержали в Кременчуге в его собственном автомобиле во время передачи клиенту 110 тыс. грн.
В ходе последующих обысков сотрудники СБУ изъяли 320 тыс. грн, печати фиктивных предприятий, чековые книжки, бухгалтерскую документацию.
Открыты уголовные производства по статьям "Уклонение от оплаты налогов" и "Фиктивное предпринимательство".