Налоговая милиция Полтавщины разоблачила предприятие, которое умышленно уклонялось от уплаты налогов в особо крупных размерах.

Об этом сообщили в Главном управлении Государственной фискальной службы Украины в Полтавской области.

Уголовное дело расследует налоговая милиция Полтавской области под процессуальным руководством областной прокуратуры.

По документам, должностные лица предприятия закупали дубовые материалы в ряде фиктивных компаний. Затем безналичные средства, полученные по таким операциям, переводили в наличные.

На самом деле дубовую древесину злоумышленники закупали за наличные в лесхозах. Но не отражали это в налоговом и бухгалтерском учете предприятия.  Экспортировали же продукцию по вдвое заниженным ценам через подконтрольные предприятия-нерезиденты. Поэтому валютная выручка возвращалась в полном объеме.

Налоговая милиция провела обыски в производственных и офисных помещениях предприятия. Изъяли первичные документы, а также черновую бухгалтерию. Кроме этого, изъяли наличные средства, полученные криминальным путем, черновые бухгалтерские записи и древесину.

Общая стоимость изъятых товаров и средств составляет 13,3 млн грн. Следственные действия продолжаются.