Сотрудники Службы безопасности Украины совместно с фискальной службой пресекли в Кременчуге Полтавской области деятельность конвертационного центра, через который отмывались деньги воинских частей. Об этом сообщила пресс-служба СБУ.
Организаторы конвертцентра оказывали ряду местных коммерческих структур услуги по переводу средств в наличность и минимизации налогов путем заключения фиктивных договоров на выполнение строительных работ.
Сотрудники спецслужбы задокументировали, что среди клиентов "конверта" была одна из воинских частей, которая заказала несуществующие работы на 200 тысяч гривен.
По предварительным оценкам, с начала года конвертцентр успел "отмыть" более 22 миллионов гривен.
Во время обысков в автомобиле организатора и офисе "конверта" правоохранители изъяли свыше 200 тысяч гривен, бухгалтерскую документацию, которая доказывает совершение противоправных сделок, и печати фиктивных предприятий.
Заблокировано десять банковских счетов фирм, которые обслуживали конвертцентр.
Открыто уголовное производство по ч. 4 ст. 191 Уголовного кодекса Украины. Под процессуальным руководством прокуратуры продолжаются неотложные оперативно-следственные действия для привлечения к ответственности лиц, причастных к хищению средств воинской части.
