Сотрудники прокуратуры Полтавской области совместно с Управлением СБУ в области и Государственной финансовой службой области задокументировали незаконную деятельность участников межрегионального конвертационного центра в Полтаве. Объем проконвертированных средств составил более 75 млн грн, сообщил заместитель прокурора области Александр Озерянский.
Сейчас по данному факту начато уголовное производство по ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 212 Уголовного кодекса Украины (пособничество в умышленном уклонении от уплаты налогов в особо крупных размерах). "Во время документирования лишь одного эпизода преступных действий изъято более 5 млн грн., 21 печать фиктивных предприятий, черновая бухгалтерия, средства автоматизированных систем, телекоммуникационной и электронной связи, компьютерная техника, с помощью которых проводились незаконные финансовые сделки и осуществлялся доступ к банковским счетам для последующего снятия наличных средств", - рассказал зампрокурора области.
Следствие продолжается.
