Пользуясь ситуацией в государстве в связи с агрессией РФ, злоумышленники "продавали" те товары, которые приобрели спрос - промышленные электрогенераторы, дизельное топливо и минеральные удобрения. Полиция задержала организатора и 9 активных участников преступной организации. Следствием уже установлено, что сумма ущерба потерпевшим составляет около 50 млн грн. Однако, по информации правоохранителей, количество пострадавших от преступной деятельности фигурантов значительно больше, а сумма ущерба - более 100 млн грн.
Оперативники Департамента уголовного розыска Национальной полиции Украины совместно со следователями управления расследования особо тяжких преступлений Главного следственного управления Нацполиции провели масштабную спецоперацию для задержания 10 участников преступной организации - их подозревают в мошенническом завладении средствами в особо крупных размерах, создании преступной организации и участие в ней, а также в легализации средств, полученных преступным путем.
Как рассказал заместитель начальника управления - начальник отдела организации раскрытия преступлений против собственности Департамента уголовного розыска Нацполиции Александр Николенко, в 2022 году жители Киева создали преступную организацию - устойчивое, четко структурированное, иерархическое объединение с распределением ролей.
Злоумышленники через посредников регистрировали фиктивные фирмы по продаже минеральных удобрений, дизельного топлива и промышленных электрогенераторов. Для поиска покупателей действовала разветвленная система колл-центров, работники которого рекламировали товар в сети интернет и делали массовые смс-рассылки.
Для стабильности функционирования распределили участников организации на отдельные структурированные группы с определенными руководителями, которые отвечали за подготовку и проведение отдельных этапов преступной деятельности.