На Полтавщине налоговики обнаружили более миллиарда гривен, полученных преступным путем. Об этом сообщили в Главное управление налоговой службы.

По итогам января - февраля 2025 года отдел предотвращения финансовых операций принял комплекс мер, направленных на выявление и проверку подозрительных финансовых операций.

В ходе работы налоговики составили четыре заключения с признаками уголовных правонарушений на общую сумму один миллиард 390 миллионов 75,46 тысяч гривен. Документы передали правоохранителям. Сейчас возбудили уголовное производство в отношении одного из заключений.