Организатором мошеннических действий оказался адвокат и владелец медиахолдинга, который использовал подконтрольные информационные ресурсы как инструменты давления и шантажа на бизнесменов и политиков.

Фигурант ранее неоднократно попадал в поле зрения правоохранителей по фактам мошенничества и вымогательств. По одному из последних обвинений дело "черного" политтехнолога в настоящее время слушается в суде. Однако даже это не помешало в организации рейдерского захвата мощного предприятия по производству детских продуктов и привлечения финансирования указанной сделки в размере 530 000 долларов США под руководством бывшего заместителя министра сельского хозяйства РФ.

Как установили оперативники Департамента стратегических расследований совместно со следователями Главного следственного управления Нацполиции в состав преступной группировки, кроме организаторов, входили лица, которые представляли силовой блок, адвокаты, нотариусы и даже "криминальный авторитет". 

По данным следствия в июле 2022 года с целью незаконного завладения 100% уставного капитала завода детских продуктов на Полтавщине, участники преступной группы, путем вмешательства в государственные реестры и изготовления поддельных документов, незаконно перерегистрировали предприятие на подконтрольных лиц. В результате таких действий был нанесен ущерб на сумму более 250 млн грн.

18 мая правоохранители задержали 9 основных членов преступной группировки - организаторов и участников мошеннической схемы - в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. При процессуальном руководстве и участии Офиса Генерального прокурора полицейские провели более 50 санкционированных обысков по местам проживания фигурантов, в офисных помещениях и транспортных средствах. Изъяли мобильные телефоны, документацию, оружие, патроны, деньги, автомобили, "черновые записи", паспорт гражданина рф одного из организаторов преступной группы и другие вещи.


Задержанным объявили подозрения по нескольким статьям Уголовного кодекса Украины:

- ч. 1 и 2 ст. 255 (создание, руководство преступной организацией, а также участие в ней); 

- ч. 3 ст. 206-2 (противоправное завладение имуществом предприятия, учреждения, организации);

- ч. 3 ст. 358 (подделка документов, печатей, штампов и бланков, сбыт или использование поддельных документов, печатей, штампов);

- ч. 3 ст. 365-2 (злоупотребление полномочиями лицами, предоставляющими публичные услуги);

- ч. 1 ст. 366 (служебный подлог). 

В настоящее время устанавливаются другие участники преступной организации, а также проверяется их причастность по подготовке к рейдерским захватам других предприятий на территории различных областей государства.

Следствие продолжается.