Следователи полиции Полтавщины, под процессуальным руководством Полтавской областной прокуратуры, направили в суд обвинительный акт в отношении 5 фигурантов организованной группы, которые под "ширмой" вымышленной автомобильной компании, через известные онлайн-платформы, продавали якобы конфискованные иномарки по выгодной цене. Заниженную стоимость выставленных на продажу транспортных средств объясняли тем, что она определена решением суда. Досудебным расследованием установлено не менее 14 покупателей, которые перечислили мошенникам деньги. Среди них, в частности, военные и волонтеры, которые хотели приобрести легковые автомобили и пикапы для использования в зоне боевых действий. Об этом сообщил начальник областной полиции Евгений Рогачев, сегодня 24 июля.
Мошенническую схему разоблачили оперативники Полтавского управления внутренней безопасности ДВБ Национальной полиции Украины совместно со следователями Следственного управления областной полиции, за процессуального руководства Полтавской областной прокуратуры, с привлечением батальона полиции особого назначения полиции Полтавщины. Правоохранители установили причастность к Интернет-мошенничеству пятерых жителей Кременчуга в возрасте от 24 до 26 лет.
Генерал полиции уточнил:
"Для создания впечатления легальной деятельности сообщники создали сайт фиктивного предприятия и разработали типовой электронный договор о доставке и продаже автомобилей, который присылали клиенту в мессенджер. А также обещали внести информацию о заключенной сделке в соответствующий реестр. С каждого клиента брали предоплату в размере от 10 до 50% от общей стоимости транспортного средства (в зависимости от его марки и года выпуска). Деньги поступали на банковские карты, оформленные на подставных лиц. Размер материального ущерба, причиненного обманутым клиентам, превышает полмиллиона гривен".
Во время санкционированных обысков по адресам проживания фигурантов в Киеве и Кременчуге следователи изъяли несколько десятков мобильных телефонов, банковские карты различных финансовых учреждений, более сотни сим-карт, ноутбуки, планшеты, документы, деньги, флеш-накопители, автомобиль MERSEDES-BENZ и другие вещественные доказательства.
Следователи выяснили, что обман не ограничивался одной предоплатой. После транзакции псевдоменеджеры компании по телефону сообщали клиенту о неудачной предыдущей операции и необходимости повторного перечисления средств по реквизитам, указанным в электронной сделке. Таким образом, в отдельных случаях, сообщникам удавалось получить от покупателя почти всю оговоренную сумму.
"Обвинительный акт в отношении организатора, трех членов преступной группы и одного соучастника их преступной деятельности направлено в Автозаводской районный суд города Кременчуг. Лидеру организованной группы, кроме мошенничества (ч. 4 ст. 190 УК Украины), инкриминируют приобретение и хранение без предусмотренного законом разрешения огнестрельного оружия и боеприпасов (ч. 1 ст. 263 УК Украины), а также совершение сделки с незаконно полученными средствами (ч. 1 ст. 209 УК Украины)", - отметил Евгений Рогачев.