Служба безопасности Украины совместно с Национальным антикоррупционным бюро разоблачили мощный конвертационный центр, который действовал в период 2020-2023 годов при участии бывшего руководства Государственной налоговой службы.

Ключевые фигуранты дела: бывший глава ГНС, который в 2021 году исполнял обязанности Председателя службы, способствовал беспрепятственной работе конвертационного центра. и экс-заместитель начальника Главного управления ГНС в Полтавской области, возглавлявшая комиссию по вопросам приостановления регистрации налоговых накладных, принимала решение в пользу подконтрольных компаний.

Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.

Масштабы сделки: составлены фиктивные налоговые накладные на сумму более 15 млрд грн, сумма неправомерно сформированного НДС - более 2,3 млрд грн.

Суть схемы: Участники преступной организации создали конвертационный центр, к которому привлекли более 200 фиктивных компаний. Через них осуществляли махинации с налоговыми платежами, формируя документы с ложными данными о поставках товаров и услуг.

Механизм преступления заключался в:

составлении подконтрольными компаниями ложных налоговых накладных относительно хозяйственных отношений с реальными предприятиями;
регистрации накладных в Едином реестре налоговых накладных;
использовании накладных реальными предприятиями для уменьшения своих налоговых обязательств.
Сейчас по материалам СБУ и НАБУ 11 участников "схемы" получили подозрение по следующим статьям Уголовного кодекса Украины:

ч. 1, ч. 2 ст. 255 (создание, руководство преступным сообществом или преступной организацией, а также участие в ней);
ч. 3 ст. 212 (уклонение от уплаты налогов, сборов (обязательных платежей));
ч. 2 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением);
ч. 4 ст. 368 (принятие предложения, обещания или получение неправомерной выгоды должностным лицом);
ч. 3 ст. 369 (предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу).

Руководитель конвертационного центра задержан при попытке выезда из Украины.

Досудебное расследование продолжается.