Досудебным расследованием установлено, что организованная группа обеспечивала нелицензированную деятельность игорных заведений на Харьковщине и в Полтаве, а также функционирование подпольной сети Интернет-сайтов с азартными играми.
Сергей Рекун, заместитель начальника полиции Полтавщины, сообщил: «Незаконный игорный бизнес злоумышленники маскировали под предоставлении услуг по доступу к сети Интернет. Попасть в казино игроки имели возможность только после телефонного звонка администратору заведения и только с разрешения организатора. Все процессы, происходившие в помещениях, контролировались с помощью систем видеонаблюдения».
Сеть нелегальных казино, в которых использовали виртуальные симуляторы азартных игр и электронные платежные системы, разоблачили в июле 2021 года оперативки регионального Управления стратегических расследований совместно со следователями отдела по расследованию особо тяжких преступлений Следственного управления полиции Полтавщины, под процессуальным руководством Полтавской областной прокуратуры.
«Во время проведения 15 санкционированных обысков по месту проживания 3-х фигурантов и в игорных заведениях изъято 40 единиц игорного оборудования, визитки с названиями игровых платежных систем, черновые записи с контактами клиентов, мобильные телефоны и наличные», – отметил Сергей Рекун.
Участникам организованной преступной группы инкриминируют организацию и проведение азартных игр без лицензии на осуществление соответствующего вида деятельности, которое выдается в соответствии с законом, а также организацию и функционирование учреждений с целью предоставления доступа к азартным играм в сети Интернет, совершенных организованной группой (часть 3 статьи 28, часть 2 статьи 203-2 Уголовного Кодекса Украины).
Санкция инкриминируемой фигурантам уголовной нормы предусматривает от 680 тысяч до 850 тысяч гривен штрафа с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком на три года.