В Кременчуге разоблачили офис, где проводили незаконные финансовые операции. Через подставные счета злоумышленники обслуживали онлайн-казино, переводили деньги и легализовали доходы. Ежедневно через схему проходило до 5 миллионов гривен. Об этом сообщили в Бюро экономической безопасности.
Детективы БЭБ разоблачили деятельность нелегальных процессинговых центров в разных городах Украины, в том числе и в Кременчуге. Их общий суточный оборот достигал пяти миллионов гривен.
Злоумышленники использовали карточные счета дропов (людей, которые за вознаграждение предоставляют злоумышленникам доступ к своим банковским картам и счетам), чтобы автоматически пополнять аккаунты онлайн-казино. Кроме того, организаторы схемы переводили средства на счета подконтрольных ФЛП, покупали криптовалюту и выплачивали средства игрокам.
Детективы БЭБ установили, что к схеме привлекли около четырех тысяч банковских счетов, владельцы которых даже не знали об этом. Средства на них зачислялись транзакциями от 500 грн до 30 000 грн, а за месяц на каждом накапливалось около 150 000 грн.
Во время обысков в Кременчуге и других городах изъяли 400 телефонов, 50 компьютеров и ноутбуков, около пяти тысяч SIM-карт и 500 банковских карточек дропов, заявления на открытие банковских счетов от физических лиц и тому подобное.
