У Кременчуці викрили офіс, де проводили незаконні фінансові операції. Через підставні рахунки зловмисники обслуговували онлайн-казино, переводили гроші та легалізували доходи. Щодня через схему проходило до 5 мільйонів гривень. Про це повідомили у Бюро економічної безпеки.
Детективи БЕБ викрили діяльність нелегальних процесингових центрів у різних містах України, зокрема й у Кременчуці. Їхній загальний добовий обіг сягав п’яти мільйонів гривень.
Зловмисники використовували карткові рахунки дропів (людей, які за винагороду надають зловмисникам доступ до своїх банківських карток і рахунків), щоб автоматично поповнювати акаунти онлайн-казино. Крім того, організатори схеми переводили кошти на рахунки підконтрольних ФОПів, купували криптовалюту та виплачували кошти гравцям.
Детективи БЕБ встановили, що до схеми залучили близько чотирьох тисяч банківських рахунків, власники яких навіть не знали про це. Кошти на них зараховувалися транзакціями від 500 грн до 30 000 грн, а за місяць на кожному накопичувалося близько 150 000 грн.
Під час обшуків у Кременчуці та інших містах вилучили 400 телефонів, 50 комп’ютерів та ноутбуків, близько п’яти тисяч SIM-карт та 500 банківських карток дропів, заяви на відкриття банківських рахунків від фізичних осіб тощо.
